✪ 谢玲黑皮猪

西南政法大学

【导读】遭欺骗在泰缅边境失联的中国演员已获救。据泰国警方1月8日公布的信息骄气，该演员于1月3日飞抵曼谷素万那普机场后，搭车前去泰国北部达府湄索县，随后逾境进入缅甸妙瓦底。这场迅疾的跨国送礼使东南亚地区的电信欺骗广受关爱，继“缅北电诈”之后，缅甸的妙瓦底成为新的公论焦点。这篇发表于2021年的著述就曾预测，缅北话务窝点可能在5-10年内发生犯法转移，妙瓦底成为新的电信相聚欺骗犯法热门区域。那么，相较缅北，妙瓦底从事电诈犯法的有益条件和契机有哪些？打击阻挠妙瓦底电诈犯法的要道安在？

本文指出：(1)妙瓦底位于大湄公河流域的泰缅交壤处，水陆交通浅易，易于运载藏匿，是以违章私运知名的贸易港口城市，由缅甸政府军补助、具有军方布景的克伦边防军(BGF)和当地民族场地武装势力共同统帅。(2)2019年5月，允许番邦老本开设赌场的《博彩法》在缅甸通事后，场地政府启动纵脱膨大新城诱导筹谋，犯法经济活跃。本文提供的数据骄气，妙瓦底有15家以上由中国东说念主开设的实体赌场，由场地武装组织为其提供保护并从赌场抽取回扣。(3)相较缅北，在妙瓦底搭建犯法窝点的房租成本、生活成本更低，妙瓦底的用工成本也低于缅甸寰宇最低工资法式。(4)由国内入境妙瓦底的东说念主员运输清醒有陆路、水路和航空等多种，有益于对东说念主员进行伪装、荫藏，袒护查缉风险：一是通过“云南-缅北”陆路偷渡入境；二是通过“湄索-妙瓦底”水路偷渡入境；三是通过航空清醒从缅甸或泰国入境。(5)在进行资金转化和洗钱上，妙瓦底既不错托福缅北“水房”和地下银号代为洗钱，也不错利用当地的“对冲型”地下银号进行跨境汇兑洗钱。

本文指出，相关于缅北地区“以毒养军”“以诈养军”的民地武装集团独占场地限制权，隔断提供公法协助，或在欺骗团伙与中国警方之间上演“两端通吃”的扮装所带来的公法窘境，公安机关对妙瓦底窝点的打击和阻挠更具有可控性。举例，积极协调缅甸军政府、妙瓦底场地窥伺以及当地民族社区团体等力量提供救助，在六国“澜湄合作公约”框架下寻求多国反诈公法合作，严厉打击偷越国(边)境、跨国拐卖东说念主口等关联犯法割断窝点东说念主员招募。

本文原载《中国东说念主民公安大学学报（当然科学版）》2021年第4期，标题为《跨国电信相聚欺骗犯法蕴蓄地空间转移分析——大湄公河流域样本定性研究》。仅代表作家不雅点，供读者参考。

跨国电信相聚欺骗

犯法蕴蓄地空间转移分析

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——大湄公河流域样本定性研究

频年来，缅北成为东南亚地区电信相聚欺骗话务窝点的蕴蓄地。受政事风光演变、国度政策变动、犯法成本推高、中缅公法“坚持”局面形成等多重成分的影响，缅北话务窝点可能在5～10年内发生犯法转移，妙瓦底成为新的电信相聚欺骗犯法热门区域。研究以犯法蕴蓄地的空间转移为假定，通过开源信息相聚、挖掘、比对缅北与妙瓦底从事电诈行为的犯法条件和契机，依据缅甸欺骗话务窝点的案件数据进行地舆信息测量和可视化分析，旨在通告城市空间区域内扼制犯法力量的缺成仇犯法条件的具备导致新的犯法热门区域形成的可能性。并在“澜湄公约”安全合作机制框架下研提阻挠缅北、妙瓦底欺骗犯法行为的对策建议。

▍序论

电信相聚欺骗已成为互联网侵财犯法的高发类型，且作案技巧握住窜改、境外话务窝点握住转移，以企图袒护公法打击。这一大社会“毒瘤”严重危害社会行家安全、疏忽责罚环境。

打击电信相聚欺骗犯法面对的辛苦在于，电信相聚欺骗团伙借助于VOIP、GOIP语音通讯工夫的异常回电与全球传信，将话务窝点、通讯中继站诞生在不同国度和地区，轻易区域切换手机号码拨打电话，利用外洋合作公法壁垒和列国刑事司法轨制的各异性袒护国内侦查。现在电信相聚欺骗话务窝点80%在境外，鸠合于一些未与我国达成外洋刑事司法合作公约的国度、武装突破地区或是由民族场地武装限制区域。不错料到的是，在不久的将来，国内不再出现任何实体体式的电信相聚欺骗话务窝点。

电信相聚欺骗话务窝点的犯法转移趋势始于2009年。其时，公安部与台湾地区警方签署了《海峡两岸共同打击犯法及司法互助公约》，将欺骗列为两边共同重心打击的犯法类型。惧于两岸合作、加大公法力度，“台湾系”欺骗团伙将设在福建、广东、浙江、海南等东南沿海的话务窝点转化至缅甸、菲律宾、印度尼西亚等东南亚国度。2018年以来，跟着公安机关对国内欺骗高危的犯法团伙不绝握住地高压打击，国内窝点的存活率显贵缩短，“大陆系”欺骗团伙也启动向东南亚国度转化。其中，以缅北地区克钦邦、掸邦、金三角地区尤盛，中缅边境蕴蓄了上万名电信相聚欺骗犯法东说念主，额外从事针对大陆居民的欺骗犯法行为。由于缅甸政事风光激荡、中央政府限制力薄弱，欺骗团伙得到缅甸政府军、“民团”等场地割据势力的武装保护和救助，进而在缅北额外为犯法团伙打造的“经济诱导区”落地扎根，导致国内公安机关“出不去、打不了、带不回、控不住”，电信相聚欺骗侦查面对参预成本高、被害东说念主资金追回率低、境外公法辛苦重重等诸多问题。2019年，缅北欺骗发案量占寰宇欺骗案件总量的50%～60%，成为电信相聚欺骗团伙的“犯法天国”。

缅北电信相聚欺骗话务窝点是多量欺骗犯法推行的“产生地”。如果莫得话务窝点向被害东说念主进行欺骗信息输出，被害东说念主就不会堕入骗术“陷坑”，按照指示录用财产。从打击犯法角度而言，只消破除这些话务窝点或纷扰其推走运作，才能从源流上缩短东说念主民群众被骗的风险。为此，在缅北边境中国一侧，国内公安机关最大限制地部署了专案警力，实施严实的阵脚限制，通过“东说念主员流”侦查的方法关于离开缅北入境国内的电信相聚欺骗犯法东说念主进行围捕堵截，同期恭候时机与缅甸政府和军方通过刑事合作吸收对方派遣的欺骗团伙成员。诚然受逾境公法的限制开展侦查打击较为被迫，但关于缅北这一电信相聚欺骗鸠合的方向地区、热门地带必须保持高压“坚持”态势。

可是，缅北话务窝点也并非是静态、固定的，如果在缅甸某个空间区域形成了新的欺骗犯法热门区域（即欺骗犯法行为高度鸠合的区域），欺骗团伙可能会在各式成分的影响下向该地区进行犯法转移，因为愈加易于实施电信相聚欺骗的空间漫步是不错被主不雅感知的。2019年以后，缅甸的另一个港口城市妙瓦底就“迎来”了一批外迁的欺骗犯法团伙。这一位于大湄公河流域，水系六通四达、易于藏匿的边境城市因具有与缅北雷同的政事生态环境，而备受东南亚欺骗团伙的关爱。同期，缅北所形成的弥远“坚持”局面让这一正本看上去“铁壁铜墙”的犯法环境正在悄然发生救援，也触发了部分欺骗团伙关于缅北糊口环境脆弱性的不安全感。当“金主”和窝点组织者为改变窝点处境脆弱景象，将眼神投向“更迢遥”，妙瓦底因具有其熟识的犯法条件和契机，而成为欺骗犯法新的“吸引地”。

面对电信相聚欺骗犯法在缅甸可能发生的空间变动与新的欺骗窝点可能漫步的位置信息，不仅欺骗犯法团伙对妙瓦底形成了知道热门，咱们也启动关爱群山万壑的欺骗团伙向妙瓦底转移的空间蕴蓄进程。本研究以5～10年内妙瓦底成为第二个“缅北”——欺骗犯法热门区域的可能性预测为研究对象，以洞开和分享的开源数据为基础，通过对实时性、多角度、互动式的联系犯法时空数据的抓取，探索该地区社会布景、管制政策、地舆环境中内含的犯法条件和契机关于电信相聚欺骗犯法的催化功能，以此印证其可能促成缅北和其他东南亚欺骗团伙向妙瓦底进行大畛域空间转化、时刻转化、战术转化的假定。同期将联系妙瓦底可能演化为欺骗犯法蕴蓄地的学术研究字据救援为犯法预测与预警领导，在可控的实务步调中循证找出最好的犯法打防模式，主淌若在“澜湄公约”概括公法安全合作框架下，增多六国公法合作的内容和神态，促枚举国共同打击妙瓦底电信相聚欺骗行为，以达到缩短警力成本、提高打击效率、阻挠大湄公河流域电信相聚欺骗泛滥的认识。

▍缅北窝点向妙瓦底进行二次犯法转移的原因

公安机关关于缅甸欺骗犯法热门区域或城市的知道是依据已发案件的境外话务窝点所在地作念出的统计和判断。之前一直以为，缅北是电信相聚欺骗犯法的蕴蓄区，同期亦然具有疏浚实施欺骗可能的区域，其话务窝点的数目或布设密度远高于其他东南亚区域。可是，在国内打击和反制电信相聚欺骗的经由中，缅北乃至东南亚电信相聚欺骗窝点也在发生相应的动态变化。一线办案东说念主员依然察觉到一些从东南亚国度“撤点”的欺骗团伙并未向缅北转化，而是转移到以妙瓦底为代表的缅甸其他城市，部分缅北窝点也有向妙瓦底转化的趋势。如果关于缅甸犯法窝点地舆漫步的意志，仅局限于一线办案东说念主员从一些具体案件中得来的约略知道，不免会存在一些主不雅偏误。关于妙瓦底是否存在与缅北雷同的欺骗犯法空间模式，是否会有一些区域性的政事、社会、经济等契机性成分促蹙迫法热门区域的形成，缅北窝点与妙瓦底窝点之间是否存在一语气关系、是否有转移往常的归并套“东说念主马”，都需要结合犯法事件、窝点成员招募、团伙流窜动向、欺骗犯法东说念主的反侦查念念维，通过犯法分析给以预测。然后根据预测的收尾，提前采选有针对性的防控和打击步调，才能扭转往常侦查与反制行为被各类电信相聚欺骗案件“推着走”的被迫景象，积极主动地处理可能出现的新的犯法问题。

因此，除了对已发案件的话务窝点开展侦测行为、进行定东说念主定位，探望和分析犯法热门区域也相同枢纽。缅北看成欺骗犯法热门区域有其特殊的历史和现实原因，也吸引了多量的东南亚外迁犯法团伙和潜在欺骗犯法东说念主前去搭建窝点，其犯法蕴蓄进程与境外公法打击步调的垄断和成果有着密切斟酌。但问题在于，跟着反诈策略和侦查工夫技巧的优化与张开，缅北这一犯法热门地区的“热度”会保持多久？是一种急性犯法热门照旧一种慢性犯法热门？如果是慢性犯法热门，两边的边境“坚持”可能会弥远存在。如果是急性犯法热门，可溯源于该区域实施的欺骗行为犯法率则可能由陡升的态势呈现出放缓或下跌的趋势。需要牢固的是，在犯法攻防两边力量的变动之下，以及新的犯法“吸引地”和犯法风光的出现，缅北的话务窝点依然呈现出向大湄公河流域其他城市二次转移的“苗头”。

1.1 境外话务窝点在东南亚多国受到“糊口挤压”

先前在柬埔寨、菲律宾、老挝、泰国、越南等东南亚国度运营的欺骗团伙，因面对中国与当地政府联合公法冲击窝点的风险，以及所在地国度功令的不利变化，具有犯法转移的趋势。据约略统计，自2019年8月18日，柬埔寨首相洪森签发“相聚赌博禁令”之后，80%的相聚犯法团伙从柬埔寨“撤点”另寻他处。另一个可供佐证的贵府是，根据柬埔寨外侨局2019年年度责任转头会议公布的数据骄气，有跨越20万中国东说念主离开柬埔寨。

1.2 缅北的犯法环境和犯法条件刺激了窝点的大畛域转化

由于缅北接壤滇西边域，华东说念主多量蕴蓄，当地居民在谈话文化和生活习尚方面与云南省极为相似。举例，汉文被用于书面和表面交流，东说念主民币是交易买卖的通用货币，手机通讯和转移支付使用国内转移、联通、电信三大运营商提供的通讯信号与相聚金融服务，向国内被害东说念主拨打电话以致无须通畅外洋资料漫游，这为国内电信相聚欺骗团伙逃窜至缅北作案提供了便利条件。2019年，缅甸颁布《赌博法》允许番邦东说念主在缅甸开设赌场，这一律例为交友赌博类、“杀猪盘”电信相聚欺骗团伙与依托相聚博彩业洗钱的犯法团伙供给了“政策性救助”和得以生息的空间。再加之电信相聚欺骗继毒品、赌博成为当地“经济支撑”之一，受到缅北民地武装保护，中国警方虽防守在中缅边境却受制于逾境公法的辞谢难以出境实施侦查打击，多量“撤点”的欺骗团伙前去缅甸、迪拜等国度搭建新的话务窝点。

1.3 缅北犯法成本的升高可能导致欺骗话务窝点的再次转移

缅北依然成为污名昭著的电信相聚欺骗“犯法凹地”，但以下原因可能激发欺骗团伙取舍新的城市竖立犯法窝点。一是缅北窝点弥散进程的加深导致窝点成本增多。越来越多的外迁欺骗团伙“蜂涌”而入，蕴蓄缅北竖立话务窝点，导致当地的生活成本和物价大幅高涨，民地武装趁便“涨价”施压，向欺骗团伙的“金主”或窝点组织者索求崇高“保护费”。二是“断卡”行动管制导致犯法器用成本增多。自2020年10月，国内实施“断卡行动”以来，用于输出欺骗信息的电话卡、转化资金和洗钱的银行卡、对公银行账户等犯法器用的成本急剧升高，部分境外欺骗窝点以致出现“卡荒”。三是东说念主员招募设施受到国内反诈宣传攻势的影响“话务员”用工成本增多。缅北窝点多采选在相聚上发布“高薪招聘倾销员”“高薪务工”等欺骗性“招聘”告白的体式，拐骗和组织国内东说念主员进入缅北担任窝点“话务员”，同期雇佣“打手”采选暴力、荼毒、将就卖淫、敲诈欺诈和违章拘禁等罪犯犯法技巧实施东说念主身限制、禁止完成欺骗“任务筹谋”，部分窝点使用冰毒、K粉等毒品限制“话务员”。鉴于缅北电信相聚欺骗犯法的高发态势，以及被骗中国公民的生命财产安全在缅北受到严重侵害，2021年4月，中宣部、公安部在京联合启动寰宇反诈防诈系列宣传行为，在寰宇范围内掀翻了“打击责罚电信相聚欺骗犯法”的宣传波澜。安身社区、覆盖全社会的反诈宣传体系的形成，势必会对缅北欺骗窝点“赴缅打工”的异常招聘信息和线上招募行为酿成极大冲击，招聘窝点“话务员”的东说念主力成本亦会随之攀升。

1.4 窝点发灵活态转化和更换成员的速过活益频频黑皮猪

出于反侦查的认识，境外窝点的存续时刻变得越来越短。往常，境外窝点运营时长只消跨越6个月，“金主”或窝点组织者就会另行搭建窝点以保证运营安全。自2019年下半年，国内公安机关与东南亚某国警方联合糟蹋一个涉案金额高达千万元的特大“冒没收检法”电信相聚欺骗犯法团伙、带回抓获的欺骗犯法嫌疑东说念主二十余东说念主之后，一些境外话务窝点律例，200万以上的案件每欺骗得胜一单，立即更换窝点，刊出宽带清醒并清空前期作案数据。此外，窝点成员每半个月更换一次或与其他窝点互相“交流”一次，用于作案的揣度打算机每半个月阵一火一次，注重留住涉案数据和电子印迹。跨越窝点安全运营时限，缅北欺骗团伙也会“撤点”，寻求新的作案地点。因此，离开原窝点所在城市向缅甸其他城市流窜、搭建新窝点的可能性增大。

1.5 妙瓦底具有演变为第二个缅北的“后劲”

位于缅泰边境以违章私运而知名的贸易港口妙瓦底，具有与缅北地区雷同的复杂的民族联邦政事布景与自治性质，且有为数不少的华东说念主，尤其是台湾东说念主在此聚居。最启动是一些从柬埔寨西港撤除的“杀猪盘”欺骗团伙取舍在此搭建新的窝点，跟着时刻的推移则可能逐成“征象”，成为缅北窝点发生犯法转移的重心主视力。对2020～2021年依然破获的电信相聚欺骗案件位于缅甸的部分欺骗窝点进行GIS地舆信息统计和热力争分析，122个窝点主要漫步在缅北的斗胆、佤邦、勐腊等地，少数漫步在缅南的妙瓦底，形成了南北两大欺骗窝点鸠合的热门区域（见图1）。不绝打击盘踞在缅北地区的话务窝点、密切关爱妙瓦底的电信相聚欺骗犯法城市发展趋势，合理部署警力，找准唐突方略，是将来有用阻挠电信相聚欺骗高发势头的要道。

图1 2020～2021年缅甸电信相聚欺骗话务窝点地舆漫步

▍妙瓦底看成犯法热门区域的犯法条件和契机分析

根据犯法契机表面，契机关于诱发各类犯法步履具有枢纽的作用。之是以提倡将来五至十年内缅甸的话务窝点会向妙瓦底进行空间蕴蓄，是因为当地具有竖立窝点、实施电信相聚欺骗的犯法环境和契机，欺骗的成本和收益恰当犯法团伙的主不雅预期利益。不仅如斯，在缅北与妙瓦底两个犯法热门区域之间，欺骗团伙倾向于取舍对我方最有益的犯法区域，这是犯法东说念主基于犯法风险感知、进行感性取舍的收尾。因为电信相聚欺骗这一特殊犯法类型，向境外延长的径直原因即是境外的空间区域和环境恰当于作案和袒护侦查。只消有一些欺骗窝点在缅甸某一城市扎根“经营”，就会吸引更多的欺骗团伙进入当地，养殖出更多的电信相聚欺骗犯法，这是“破窗”效应所导致的一种犯法“恶性轮回”。妙瓦底是否会成为下一个“缅北”，对这一假定的论证，需要通过对妙瓦底的地舆信息进行充分的挖掘与分析，在与犯法热门区域缅北的犯法环境充分对比中，围绕话务窝点搭建、东说念主员招募、洗钱条件等犯法热门形成的各项枢纽筹谋作念出概括分析研判。

1. 妙瓦底话务窝点的搭建分析

一个具有窝点搭建有益条件的境外城市是吸引多量犯法团伙入驻、形成区域犯法热门的枢纽筹谋。话务窝点是指电信相聚欺骗团伙利用通讯和互联网工夫对被害东说念主实施欺骗的现实风光和东说念主员行为平台，亦然电信相聚欺骗犯法的线下运作点。搭建一个境外窝点，一是要磋议东说念主员出入境外的便利性。“金主”或窝点管制员一般会首选欺骗成员持护照就巧合径直前去的国度和地区。二是要磋议当地的政事环境和政策成分。中央政府限制力薄弱，对相聚赌博、相聚欺骗以及违章金融行为具有相等宽宏度，犯法行为巧合得到当地武装力量或黑社会势力保护的城市世俗看成备选项。三是要磋议搭建窝点的犯法条件和成本。当地必须具备基本的相聚、责任风光等办公条件，有华东说念主侨邻聚居便于寻找熟东说念主资源和老乡关系以匡助寻找代租窝点、办理有线宽带，同期耗尽水平适中不错缩短犯法成本，恰当上述条件的城市可能会被看成窝点搭建地。

1.1 区域政事环境和社会环境客不雅上有益于欺骗窝点“存活”

妙瓦底地处大湄公河流域，位于缅甸东部的克伦邦，是缅甸与泰邦交壤的边境城市，其公路邻接泰国曼谷与缅甸仰光，港口起程的航路是泰国到缅甸最浅易的水上运载通说念，组成两国之间的水路关口。妙瓦底由具有缅甸政府军补助、具有军方布景的克伦边防军（BGF）、当地民族场地武装势力共同统帅。在克伦邦，缅甸政府军采选了“分而治之”的神态，利用克伦族之间的宗教信仰各异和信教突破，通过补助脱离了基督教为主导的克伦民族定约的“民主克伦释教军”，改编为“克伦边防军”看成地区“代理东说念主”，默认其从事毒品、电信相聚欺骗、赌博等犯法经济方面的特权，以看守“寰宇媾和公约（NCA）”，保证一定的限制权以及多方力量的平衡。各支克伦族民地武装力量之间、与缅政府、军方之间诚然存在政事博弈，但与缅北极强的场地零丁性不同，政府军仍然占据了主导地位。

从窝点糊口所倚重确当地社会环境来看，欺骗窝点较为鸠合的缅北掸邦是缅甸烟土的中枢耕作区域、海洛因的中心产区，其毒品坐褥量约占“金三角”总产量的50%。基于复杂的毒品利益纠葛，民族场地武装和缅甸政府军连年军事突破导致缅北风光激荡，客不雅上反倒不利于赌博业和电信相聚欺骗窝点的不绝经营。妙瓦底的社会环境受“2.1”事变影响也存在一些不踏实成分，举例，缅政府军与克伦民族武装组织存在小畛域突破，边境赌场蕴蓄酿成的顺次问题，泰铢汇率不踏实导致入口商品物价波动，但近几年尚未有令扫数区域风光不踏实的风险成分和顺次一语气恶化迹象。因此，前期入驻的、从柬埔寨西港转化过来的欺骗窝点得以在妙瓦底多个统帅主体互相交汇的职权“夹缝”中存活下来，既能雇佣武装保护力量保证本身安全，也不至于堕入激荡的战乱局面无法经营。

1.2 博彩正当化与新城诱导筹谋总体有益于欺骗窝点“寄生”

在绝大多数赌博正当化的东南亚国度，电信相聚欺骗窝点频频寄生于赌博产业之内，将窝点径直搭建于实体赌博风光，或者是以经营正当的“相聚赌博网站”为幌子行欺骗之实。举例，电信相聚欺骗的“杀猪盘”、剖析投资类欺骗等骗术常用异常的“赌博盘”看成犯法器用。2019年5月《博彩法》在缅甸联邦议会赢得通过，允许番邦老本投资以及番邦东说念主在缅甸境内开设赌场，这为“大陆系”和“台湾系”欺骗团伙进入缅甸搭建窝点提供了有益的政策法律条件。

与缅北雷同，由于场地政府纵脱膨大产业园区、信息经济特区等新城诱导筹谋，允许和救助番邦东说念主经营违章产业、发展犯法经济，妙瓦底相同极具窝点“投资”上风。妙瓦底有15家以上由中国东说念主开设的实体赌场，由克伦民族定约（KNU）、克伦和平委员会（KNLA-PC）等克伦邦的民地武装组织为其提供保护并从赌场抽取回扣。2017年，克伦边防军与缅甸亚太公司（Yatai）在距离妙瓦底以北20公里处参预诱导了占地约30 000英亩“水沟谷”亚太新城名堂（又称“中国城”），其背后就有“中国投资者”资金的踏实流入。建成后的“水沟谷”不仅是妙瓦底赌博业的中心，亦然相聚犯法、洗钱和加密数字货币交易的鸠合区域。尽管缅甸政府试图以妙瓦底新建行为超出审批畛域、“水沟谷”尚未赢得赌场经营阅历为由对该区域内的电信相聚欺骗和赌博窝点进行荒芜打击，但在克伦边防军的武装保护下，“水沟谷”诱导行为和欺骗、赌博窝点的运营都在悄然进行中，未受较大影响。尤其是缅甸“2·1”事变军政府独控政权之后，以与克伦边防军合资经营、分享利益为条件，公开批准收复“水沟谷”诱导名堂，湄河沿岸被圮绝营业的实体赌场也再行收复营业。在国内依然判决的欺骗犯法案件中不乏以“水沟谷某栋别墅”看成话务窝点的欺骗团伙。除此之外，妙瓦底的赛西港工业区和环亚外洋城名堂等雷同犯法经济特区也在加紧诱导，由克伦邦民地武装组织为这些名堂提供场地保护。其中，赛西港“遴聘”了受中国和柬埔寨警方联合打击而被迫退出的部分欺骗窝点。瞻望今后5～10年，妙瓦底与缅北佤邦和斗胆地区一样，成为巧合竣事违章产业摆脱的犯法热门区域。

1.3 犯法成本和犯法条件基本恰当于欺骗窝点搭建和运营

搭建电信相聚欺骗的境外窝点世俗需要取舍住宿和责任一体化的风光。原因在于，一方面要方便“话务员”生活和责任，最猛进程从简犯法劳能源成本，因为窝点为每名话务员支拨5 000～6 000元/月的保底工资；另一方面便于对“话务员”实施东说念主身限制，注重其逃脱。因此电信相聚欺骗的窝点世俗取舍租用缅北经济诱导区的别墅、整层办公写字楼、实体赌场的部分房间。只消一些几东说念主的小团队长租宾馆房间作案。

从租房成本来看，欺骗窝点较为鸠合的缅北斗胆老街每月东说念主均最低保险收入为东说念主民币1 600元，房价约为3 500元/m2。根据中国房地产业协会发布《2021年04月寰宇城市住宅房钱排名榜》，与大兴安岭、甘肃张掖的房价水平相等。精装办公用房月租价钱大要在25～30元/m2/天。妙瓦底亚太新城别墅区的办公楼最小330 m2，月租为15～25万元东说念主民币操纵，只租不卖，专供相聚赌博、电信欺骗窝点使用，比缅北办公用房月租约低5～10万元东说念主民币。妙瓦底街边商铺价钱为600泰铢/m2（约合东说念主民币140元），房钱价钱适中。2019年“台湾系”欺骗团伙搭建一个境外窝点平均参预80～100万元东说念主民币的成本，妙瓦底窝点的月租赫然在欺骗团伙可瞻望和接管的范围。

从窝点外勤东说念主力成本来看，话务窝点世俗需要礼聘司机、采购和厨师，主要负责购置窝点成员使用的日常生活用品，买菜作念饭，提供生活保险服务。由于窝点对话务员实施闭塞式管制，不允许出门，购买生活物质就托福给外勤东说念主员完成。自2018年5月起，除10东说念主以下的微型企业和眷属企业之外，缅甸寰宇和洽膨大日薪4 800缅币（约合18.8元东说念主民币）的最低基本工资法式，2021年以来略有晋升，约为7 000～9 000缅元（约合东说念主民币33～42元），妙瓦底用工成本低于缅甸寰宇最低工资法式。

从水电气使用成本来看，妙瓦底属于市政给水的城市，且水费低廉，价钱约为55缅币/m3，也有相等数目的工业企业以及家庭居民使用自备水井打水。由于缅甸莫得居民用户自然气管说念，世俗使用罐装自然气，现在阛阓价钱约为2 500缅币/缅斤。缅甸全境电力供应严重匮乏，用户覆盖率约在50%操纵，旱季电力紧缺问题尤为凸起。因此，经营风光需自备发电机。据缅甸电力能源部统计，2018年缅甸1度电的成本价约为93缅币（约合东说念主民币0.38元），由于“水沟谷”莫得邻接到缅甸电网，妙瓦底欺骗窝点需配备发电机供给窝点电力。按照330 m2的窝点每小时24度电揣度打算，每月电力成本约为5 184元东说念主民币。由于妙瓦底征象干冷，窝点多东说念主居住用电量较高，推行需要的发电机台数、发电时刻也会大幅升高。总体而言，妙瓦底的生活成本低于缅北，与缅北刻下物价与民地武装勒取的保护费增长速率比较，妙瓦底窝点的犯法成本还会相对缩短。

在犯法条件方面，领先是相聚和电话通讯巧合救助窝点欺骗信息的输出。受中国转移、电信、联通基站覆盖，缅北主要使用国内三大运营商提供的相聚信号，相对较为踏实。妙瓦底主淌若使用泰缅相聚信号，除了缅甸通讯公司之外，还有挪威电信公司、卡塔尔电信公司和越南电信公司提供通坚信务，可通过境外卡接入运营商相聚，一张手机SIM卡最低1 500缅币（合约6.2元东说念主民币），资料话费按通讯公司和国别不同，在100～1 500缅币/分钟范围内，妙瓦底的相聚、电话用度相对缅北略高。其次是货币劝诱巧合竣事赃款变现和资金流物理远离。东说念主民币现款出金后再劝诱是电信相聚欺骗最自然的洗钱神态，话务窝点为“话务员”发工资世俗使用东说念主民币现款结算，偷渡缅甸的东说念主员有一部分是额外从事违章洗钱为欺骗窝点服务。2019年1月30日，为促进外洋支付与结算和边境贸易发展，缅甸中央银行发布2019年第4大叫，批准将东说念主民币纳入其正当的外洋结算货币。妙瓦底与缅北一样，使用东说念主民币看成结算货币进行支付较为广宽。同期，缅甸的金融体系比较过期，好多银行现在仍处于手工记账阶段，取款结算系统的监管缺失为欺骗团伙违章行为提供了便利。临了是谈话交流和华东说念主圈层易于欺骗团伙寄生于当地社会。因缅北斗胆、佤邦邻近云南省，日常交流以汉文为主，方便欺骗团伙快速地适合生活环境、融入当地社会。妙瓦底地处泰缅边境，当地东说念主使用泰语、缅语为主，学习难度较大，谈话、翰墨交流并未便利。但妙瓦底有华东说念主蕴蓄的区域，当地生活的台湾东说念主较多，在“水沟谷”亚太新城等经济诱导区内中国东说念主较为鸠合。妙瓦底对岸的泰国湄索华东说念主数目较多，且具有较高的社会地位和较高的经济收入。

2. 妙瓦底话务窝点东说念主员招募分析

电信相聚欺骗窝点招募“话务员”世俗采选两种神态：一种是窝点组建者通过我方的或窝点中枢成员的血统支属关系拉拢同乡、亲一又进入窝点责任；另一种是采选异常相聚招募的体式，在互联网上发布招聘“相聚膨大东说念主员”告白，以“每月给付7 000至8 000元的底薪、生活补助，不压工资、无任何赔付”等高额薪资为钓饵，为应聘东说念主员办理机票、护照或匡助偷渡，骗取中国公民前去缅北、妙瓦底从事电信相聚欺骗。

2.1 缅北窝点东说念主员招募运输神态

缅北窝点世俗以亲一又邀约、“免费购买机票和旅游”“高薪务工”的利诱技巧招募东说念主员。在获取方向东说念主员后，招募团队采选“飞机+偷渡+陆运”的神态将“话务员”运输至缅北窝点交给窝点管制员。其具体神态为:为方向东说念主员购买免费机票从各地飞抵宝山云霄机场、德宏芒市机场、沧源佤山机场、澜沧景迈机场、西双版纳嘎洒机场等云南方陲机场后，斟酌蛇头组织偷渡。由于中缅边境线长约2 185公里，其中云南段长约1 997公里，地势复杂，不可竣事全闭塞管制，云南方境与缅北地区距离较近，偷越国（边）境的神态千般、防不堪防。举例，通过走山路、走下水说念、挖“边境线地洞”、翻越河堤铁丝网、乘船渡河、骑摩托车等便说念穿越，绕过边防查验站，偷越国（边）境线。到达缅甸境内后，当地二次盘查风险极低，招募团队再使用面包车将东说念主员运往窝点所在地。

2.2. 妙瓦底窝点东说念主员招募运输神态

由国内到妙瓦底的东说念主员运输清醒有陆路、水路和航空运载神态。一是通过“云南-缅北”陆路偷渡入境。妙瓦底距离中缅边境单向车程跨越600公里，由云南方境偷渡进入缅甸一侧后，再搭车前去妙瓦底，扫数至少经过五个由缅甸政府军管控的查验站，运载途中存在被研究、发现的中低风险，每个查验点用度约在1 000缅币操纵。欺骗团伙招募国内东说念主员抵达妙瓦底单东说念主大聚会增多2 000元犯法成本。二是通过“湄索-妙瓦底”水路偷渡入境。泰国湄索港口与妙瓦底港口之间以湄河为外洋畛域、隔河相望，两岸河口狭小处仅隔数十米，国内被招募东说念主员可由泰国清迈、曼谷入境后搭车或搭乘支线飞机到达湄索港口，然后乘坐皮划艇、竹排走水路偷渡至妙瓦底。三是通过航空清醒从缅甸或泰国入境。中国到缅甸的主视力机场主淌若仰光外洋机场，抵达后需要转乘汽车前去妙瓦底，因距离迢遥（约411公里），路况较差，搭车时刻长（6.5～10个小时操纵），包车用度较高，从最近的仰光到妙瓦底单东说念主大聚会增多3 000元操纵犯法成本。另一条空中出行清醒是组织被招募东说念主员飞往泰国清迈、曼谷，转支线飞机到达湄索机场，然后水路偷渡进入妙瓦底。由于从湄索港口往常入境可能受到我国《跨境赌博旅游主视力“黑名单”轨制》的限制，被招募东说念主员仍是以偷渡入境的神态进入妙瓦底。由于赴缅旅游护照、电子签证有用期短，仅为90天，而责任签证办理难度大，再加上境外淹留时刻与窝点周期相符的同业结伴神态容易被纳入公安机关“东说念主员流”侦控范围，被查控风险较高，前去妙瓦底的航空清醒尚未成为主流运输神态，仍是以陆路或水路偷渡为主。需要牢固的是，邻接中国云南腾冲与缅甸北部重镇密支那的滕密公路印度段行将于本年上半年完工，该段公路全长约3 200公里，邻接印度、缅甸和泰国，从印缅边境德木港口蹊径曼德勒、内比都、抵达妙瓦底，从印度陆路入境进入妙瓦底可能成为被招聘东说念主员抵达窝点的另一个取舍。

总体而言，从国内招募“话务员”前去缅北窝点的成本略优于前去妙瓦底窝点，但入境妙瓦底的神态介入了毗邻泰国边境城市湄索的地缘成分，清醒愈加复杂多变，客不雅上有益于对被招募东说念主员进行伪装、荫藏，袒护查缉风险。此外，按照缅甸商务签证的联系律例，番邦东说念主赴缅甸责任，须持有用护照，由缅甸政府联系部门或企业出具邀请函。中国公民据此律例可在缅甸驻华使馆或昆明、南宁总领馆办理有用期为70天的商务签证。现在，缅甸正在草拟《番邦劳工法》，制定外籍劳务阛阓需求、工作岗亭等具体条件内容，如果该法案对赴缅东说念主员的居留许可与签证脱期条件给以放宽，会对欺骗团伙被招募东说念主员以航空运载神态入境产生较大影响。

3. 妙瓦底话务窝点洗钱分析

被骗资金转化和洗钱是电信相聚欺骗最为中枢的设施。频年来，欺骗洗钱神态演变得越来越复杂，由传统的东说念主头卡转款反存过渡到利用境外“水房”洗钱、地下银号对冲式汇兑，境外欺骗团伙采选了跨国金融体系、虚构数字货币OTC交易和琳琅满认识互联网支付产物、相聚直播打赏等多种新的体式瞒哄和荫藏犯法收益。

图 2 妙瓦底地下银号贸易“对冲型”洗钱

3.1 缅北“水房”和地下银号洗钱

缅北是扫数东南亚电信相聚欺骗窝点的洗钱中心。当地“水房”正本主要为相聚赌博、毒品、色情犯法进行洗钱，因近5年来，该地区成为欺骗团伙竖立境外话务窝点的首选热门区域，“水房”也生息出专为电信相聚欺骗洗钱的新业务。“水房”匡助洗钱的电诈类型主淌若“杀猪盘”欺骗、裸聊欺骗等。缅北的地下银号主要采选“对冲型”跨境汇兑的神态进行洗钱。“对冲型”地下银号不问客户的资金开首，同期匡助多方进行跨境汇款、转化资金行为，以常见的交易贸易步履掩盖洗钱步履。无论是作念对外贸易的正规厂家，照旧从事相聚赌博、实体赌场、电信相聚欺骗等罪犯犯法行为的团伙，只消商定提成用度，提供我方的资金和账号，地下银号就会为其寻找对应的资金供需接口进行资金流对冲。由于“对冲型”洗钱是以对账的体式来竣事出入资金的平衡，不需要使用多量的东说念主头银行卡和银行账户，在“断卡行动”之后成为缅北主要的洗钱神态。

3.2 妙瓦底赌场洗钱与虚构数字货币交易洗钱

由于线上洗钱行为超出了地缘空间限制，妙瓦底窝点十足不错托福缅北“水房”和地下银号代为洗钱，也不错利用当地的“对冲型”地下银号进行跨境汇兑洗钱。举例，妙瓦底的外汇暗盘或“换钱点”将欺骗团伙获取的100万东说念主民币（约合477万泰铢）赃款径直转化领受泰国企业进行商贸往复的中国企业或商户的银行账户，然后收取泰国企业的477万泰铢交易款，扣除佣金后将剩余洗白资金转化给欺骗团伙（见图2）。

此外，看成克伦邦的赌博中心和知名的边境赌场蕴蓄地，又与泰国湄索互相毗邻，妙瓦底窝点具有更多的洗钱蹊径进行欺骗黑钱的“洗白”。一是利用赌场投资洗钱。妙瓦底存在群山万壑的实体赌博公司和线上赌博网站。妙瓦底窝点依托当地正当的实体赌场，将赃款混入赌场资金池内，通过参赌或“对赌”的神态进行洗钱。或者是进入赌博网站，在赌博之后将赢取的“资金”归集至多个取款东说念主员的个东说念主账户进行取现，或是将赢取的“资金”对接国内的跑分平台进行资金的再拆分清洗，临了向赌博网站肯求取消账户并退还账户内剩余资金。二是利用虚构数字货币交易洗钱。妙瓦底正在诱导的“水沟谷”、赛西港工业区和环亚外洋城名堂等经济园区蕴蓄了虚构数字货币交易中心和“炒家”，欺骗团伙或“水房”在这些交易平台注册并创建虚构数字货币钱包进行“充币”“买币”，通过被骗资金与虚构数字货币之间的交易，以及不同种类的虚构数字货币之间的买卖，握住拉长洗钱链路，以袒护国内公安机关的资金流查控。由于这些虚构数字货币交易平台相同处于缅甸军政府或民地武装保护之下，国内公安机关要向交易平台进行电子钱包调证，获取与钱包要道地址有资金往复的东说念主员身份就极为辛苦。

要而论之，妙瓦底的政事、社会和地缘环境有益于搭建电信相聚欺骗话务窝点，犯法成本与缅北比较，相同巧合竣事国内窝点东说念主员招募和运输，具有竖立多种样态资金转化和洗钱旅途的犯法条件。各项考量筹谋巧合救助电信相聚欺骗犯法蕴蓄征象在妙瓦底生成的可能性假定（出于著述篇幅限制仅对枢纽筹谋进行了详实分析，其他筹谋见表1）。看成缅北窝点发生空间转移的方向城市之一，妙瓦底在五至十年内的电信相聚欺骗犯法演变动向值得实务部门密切关爱。

▍阻挠妙瓦底电信相聚欺骗窝点的唐突策略

通过对救助缅北与妙瓦底电信相聚欺骗窝点存活和作案的犯法契机、犯法条件的充分对比，以及对促进妙瓦底犯法蕴蓄地形成的各项考量因子的影响分析可知，影响电信相聚欺骗窝点发生二次转移的要道成分仍然是缅甸复杂的政事风光和各式政事力量的利益博弈。弥远以来，缅甸军政府、民选政府和民地武装处于三方制衡景象，缅甸军政府通过“民族妥协”的神态向民地武装交易场地掌控权从而竣事“表面掌控疆土”，因此，缅甸政府关于七邦边境地区的中央限制力薄弱、推行责罚才能有限，尤其是缅北地区，场地责罚实权被民族自治武装和场地势力紧紧掌控。这些民地武装与缅甸边境违章贸易、犯法经济有着千丝万缕的关系，向欺骗窝点收取高额房钱看成保护费以牟取犯法黑利。缅北民地武装的“插足”径直缩短了中缅外洋警务公法合作的遵守，径直导致缅北边境电信相聚欺骗窝点与中国警方“坚持”局面的形成。

表 1 缅北与妙瓦底电信相聚欺骗犯法条件对比

跟着电信相聚欺骗话务窝点的动态转移，瞻望妙瓦底将成为下一个电诈热门犯法城市，但妙瓦底的政事环境与处于“半零丁”景象的缅北存在显贵各异，当地民地武装诚然极具实力但与缅甸军政府保持着精巧平衡，政府和军方齐有介入场地事务之可能。因此，国内办案机关不错通过讲求的机构间合作渠说念，深刻妙瓦底地区与当地警方交换谍报、提供思路、协调冲击窝点行动。相关于缅北地区“以毒养军”“以诈养军”的民地武装集团独占场地限制权，隔断提供公法协助或在欺骗团伙与中国警方之间上演“两端通吃”的扮装所带来的公法窘境，公安机关对妙瓦底窝点的打击和阻挠更具有可控性。对此，可采选以下几个方面的步和洽技巧阻挠妙瓦底的欺骗热门趋势。

(1) 采选政事和法律技巧打击妙瓦底电信相聚欺骗犯法

在缅甸赌博正当化的政策救助下，妙瓦底各类经济园区的建成和参预使用，是吸引欺骗团伙入驻投资、搭建窝点的枢纽原因。可是，经济园区在诱导初期就引来当地社会的“反对”声息。缅甸政府关于其中一些名堂以诱导行为“不对规”、军方东说念主员纳贿为由采选了相应纷扰行动，但并未涉及根底。欺骗团伙多量资金的涌入与欺骗黑利的眩惑让军方在打击犯法的问题上扭捏不定，而克伦族民地武装以参与诱导和保护更多的经济园区的神态进展出救助发展当地犯法经济的行动倾向。对此，一是协调缅甸军政府履行地区安全合作义务。不绝通过酬酢蹊径和政事蹊径揭露经济园区或诱导区“中国投资者”的果真身份和步履认识，深化两边共鸣，要求“2.1”事变后代管的缅甸军政府履行双边刑事合作公约，引导妙瓦底场地政府在经济发展需求与保持社会踏实之间取得平衡；二是与妙瓦底场地窥伺开展入境联合公法行为。按照涉外法律法式针对锁定的欺骗话务窝点径直派出洋内公法力量与当地警方开展联合公法合作；三是获取当地民族社区团体反诈救助。通过妙瓦底爱国华东说念主与“克伦和平救助相聚”（KPSN）等克伦族社区团体定约竖立斟酌，在中国救助下探望、裸露与其他犯法集团、武装组织互相勾连、披着正当“公司”外壳入驻经济园区的欺骗团伙偏激违章行为，揭示欺骗犯法与正当博彩业之间的推行分辨，以及话务窝点的转移可能会将妙瓦底推向“欺骗犯法之都”，酿成当地社会纪律繁杂和投资环境恶化的危害后果，利用当地人人力量反对欺骗团伙入驻妙瓦底迫使窝点失去糊口空间。

(2) 在六国“澜湄合作公约”框架下寻求多国反诈公法合作

中、老、缅、泰、越、柬六国“澜湄合作公约”最早发起于2011年由中国提倡和主导的“湄公河流域公法安全合作机制”。其时中老缅泰四国主要针对“澜沧江-湄公河”水系的恐怖主义、毒品、违章出入境、贩卖火器弹药和拐卖妇男儿童等跨国犯法行为开展了办案互助，具体合作内容包括：竖立谍报交流、联合巡查公法、联合整治顺次凸起问题、联合打击跨国犯法、共同唐突突发事件等合作机制。主要方向在于有用选藏湄公河流域航运安全纪律，保护四国国籍船舶、东说念主员的生命财产安全。

2016年竖立的“澜湄合作公约”是“湄公河流域公法安全合作机制”的“升级版”。依照“澜沧江-湄公河合作初次带领东说念主三亚宣言”的公约内容，除了新增越南和柬埔寨两个成员国之外，列国公法合作的辐照区域由“澜沧江-湄公河”水系扩展到大湄公河次区域，合作的具体神态由水上巡查公法扩充到陆上公法的信断交换、才能诱导和行动协调，合作的具体内容增多了共同唐突恐怖主义、跨国犯法和当然灾害等非传统安全领域的互帮互助。

缅北、妙瓦底都属于大湄公河流域，尤其是妙瓦底位于泰缅边境，属于“澜湄合作公约”规制的地域范围。因此，在“澜湄合作公约”勉力选藏的大湄公河流域全体安全款式中，将反诈合作实时纳入联系战术行为部署，必要且可行。一是发动打击大湄公河流域电信相聚欺骗犯法外洋合作倡议。鉴于电信相聚欺骗自2020年以来全球化发展趋势，安身于“澜湄合作公约”框架下的联合公法机制，以公约扩展的体式增多关于电信相聚欺骗犯法的打击和反制内容。二是简化反诈联合公法法式。在多国陆上公法部门之间径直竖立反诈伙同窗口与合作渠说念，可在不提倡刑事司法协助请求下，共同组织实施联合公法行动。三是着力构建安全的互联网金融监管体系。针对日益纵容的利用境外OTC平台为上游电信相聚欺骗犯法、毒品犯法洗钱的罪犯行为，动议列国加强数字货币反洗钱领域的监管与合作，极度是对位于犯法热门区域经济园区的数字货币交易平台律例实名制注册与活体认证，增多交易的合规性与透明度。在涉嫌紧要犯法案件时，案件主持国警方通过酬酢蹊径或外洋刑事司法合作蹊径向所在国警方提倡调证肯求，平台获取的全网节点数据与单笔交易生成的电子钱包私钥能实时向警方洞开，确保巧合竣事注册用户危急身份的准确识别。通过上述多国合作在一定进程上起到阻挠跨国电信相聚欺骗犯法的作用，推进“澜湄合作公约”向着更全面、更高层级、更恰当现实需要的维度发展，竣事列国共同安全的合作方向，促进边境地区经济合作区、产业区和科技园区可管可控、良性闹热。

(3) 严厉打击偷越国（边）境、跨国拐卖东说念主口等关联犯法割断窝点东说念主员招募

在澜湄概括公法安全合作机制框架内，通过加强列国掌捏的电信相聚欺骗偏激关联犯法的谍报大数据分享和利用，充分整合不同的数据源，从多量偷越国（边）境、跨国拐卖东说念主口、电信相聚欺骗案件的案件答复、特勤谍报、访谈材料和窥伺部门简报中挖掘枢纽谍报信息。在此基础上，对欺骗窝点的地舆位置和关联犯法案件空间属性进行可视化分析和统计分析，形成犯法防控和预警答复，制定相应的战术经营和警务反应建议。一是依据境外窝点转移情况随时发布国内赴缅动态预警。借助近期中宣部、公安部在京联合启动的寰宇反诈防诈系列宣传行为，将公安机关掌捏的缅甸欺骗窝点动态转移信息、欺骗犯法蕴蓄地信息救援为警务热门分析收尾的展示，以动态发布“高危出境主视力”预警领导和绘图欺骗犯法舆图的神态向社会公布预警信息，让东说念主民群众了解电信相聚欺骗与偷越国（边）境、跨国拐卖东说念主口等违章步履之间的犯法关联模式，重心关爱出境受害问题，巧合正确识别欺骗团伙发布的异常境外招工告白。二是督促列国在缅北和妙瓦底偷渡入境的枢纽位置加强安防步调。竖立六国打击偷渡联合责任组，对包括泰缅边境“湄索港口-妙瓦底港口”沿岸频频出现的偷渡位置开展实地调研黑皮猪，霸术、拟定加强边境安防和水陆巡查的责任步调；预测最有可能的新的偷渡地点，提前作念好重心区、段的限制决议，对热门通说念加强视频监控等工夫告戒；推进妙瓦底当地政府提高对常住东说念主口、搏斗东说念主员出入和通行查考据件的公法频次，并酌情给予经费补助。三是加强对中转窝点交通器用的查验与监控。加强被招募东说念主员由偷渡入境地点到欺骗热门区域中转轨迹的统计分析和交通运载模式识别，匡助缅甸军方和妙瓦底警方设想最好的转移巡查阶梯和公法查验区域，要求其对前去欺骗窝点的通行、停留交通运载器用提高查验监督和可疑东说念主员增多盘查频次，促进列国边境公法资源的有用互补与合理空间分拨。

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