证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-101
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的施行确切、准确、竣工，莫得格外
纪录、误导性述说或关键遗漏。
遑急施行教唆：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 现时转股价钱：东说念主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，晶澳太阳能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个往来日收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，若改日二十个往来日内有五个往来日公司股票收盘价钱络续低
于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价钱修正条件。若触发
转股价钱修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发
行可休养公司债券召募证据书》
（以下简称《召募证据书》）的商定实时履行审议
步调和信息走漏义务。敬请宽绰投资者淡雅投资风险。
一、可休养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于原意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可休养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）原意，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可休养公司债券 89，603，077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 8，960，307，700.00 元，扣除刊行关系用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8，933，848，025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（额外普通结伴）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行刚烈了召募资金监管协
议。
经深圳证券往来所原意，公司 896，030.77 万元可休养公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
字据关系章程和《召募证据书》的商定，公司本次刊行的可休养公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运转转股价钱为 38.78 元/股。
字据《召募证据书》商定，历次对转股价钱休养情况如下：
司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予戒指性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股休养为 38.74 元
加，
/股。具体施行请详见公司于 2023 年 10 月 16 日走漏的《对于“晶澳转债”转股
价钱休养的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激发筹画已授予但尚未拆除限售的戒指性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股休养为
转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由蓝本的 38.78
元/股休养为 38.22 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起收效。具体
施行请详见公司于 2024 年 5 月 24 日走漏的《对于“晶澳转债”转股价钱休养的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价钱向下修正条目
字据《召募证据书》商定，公司本次刊行的可休养公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
在本次可转债存续技能，当公司股票在职意络续三十个往来日中至少有十五
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个往来日内发生过转
股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘
价打算，在转股价钱休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价打算。
上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次可转债的鼓动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的鼓动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日
公司股票往来均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能
（如需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，动手复原
转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
（二）对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往来日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，若改日二十个往来日内有五个往来日
公司股票收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转
股价钱修正条件。
三、风险教唆
公司将字据《召募证据书》的商定和联系法律限定要求，于触发“晶澳转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息走漏义务。
敬请宽绰投资者暖热公司后续公告，淡雅投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
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