证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2025-02
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的真确、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性陈诉或首要遗漏。
终点辅导：
证券代码：002631 证券简称：德尔将来
债券代码：128063 债券简称：将来转债
转股价钱：东谈主民币 3.57 元/股
转股时代：2019 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 25 日
凭证《深圳证券走动所股票上市功令》、《深圳证券走动所上市公司自律监
管引导第 15 号——可颐养公司债券》的预计限定，德尔将来科技控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可颐养公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“将来转债”刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公树立行可颐养公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公树立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63，000 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容许，
公司 6.30 亿元可颐养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
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（三）可转债转股情况
凭证《深圳证券走动所股票上市功令》等预计限定和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公树立行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募
集评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可颐养
为公司股份。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。
因公司实行 2018 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.74 元
/股颐养为 8.68 元/股，颐养后的转股价钱已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）
起奏效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2019-53）。
因公司预留规模性股票已完成登记，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.68
元/股颐养为 8.67 元/股，颐养后的转股价钱已于 2019 年 6 月 26 日（预留规模性
股票上市日）起奏效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息露出媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养
的公告》（公告编号：2019-64）。
因公司实行 2019 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.67 元
/股颐养为 8.61 元/股，颐养后的转股价钱已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）
起奏效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2020-43）。
因公司回购刊出部分规模性股票完成，“将来转债”的转股价钱由蓝本的
具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编
号：2020-88）。
因公司实行 2020 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.63 元
/股颐养为 8.60 元/股，颐养后的转股价钱已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）
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起奏效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2021-34）。
因公司回购刊出部分规模性股票完成，“将来转债”的转股价钱由蓝本的
具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编
号：2021-67）。
因公司实行 2021 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.64 元
/股颐养为 8.61 元/股，颐养后的转股价钱已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）
起奏效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-39）。
因公司实行 2022 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.61 元
/股颐养为 8.58 元/股，颐养后的转股价钱已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）
起奏效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2023-41）。
公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关
于向下修正“将来转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募评释书》等预计
条件的限定及公司 2023 年第二次临时鞭策大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正“将来转债”转股
价钱的议案》，决定将“将来转债”转股价钱由蓝本的 8.58 元/股向下修正为 6.00
元/股，向下修正后的转股价钱已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起奏效。
具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于向下修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-64）。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《关
于董事会提倡向下修正“将来转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募评释
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书》等预计条件的限定及公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，公司于 2024
年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“将来转债”转股价钱由蓝本的 6.00 元/股
向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 3 月 21 日（除权除
息日）起奏效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息露出媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于向下修正“将来转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-09）。
因公司实行 2023 年年度职权分拨，“将来转债”转股价钱由蓝本的 5.15 元
/股颐养为 5.12 元/股，颐养后的转股价钱已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）
起奏效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息露出媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2024-40）。
公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关
于董事会提倡向下修正“将来转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募评释
书》等预计条件的限定及公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，公司于 2024
年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“将来转债”转股价钱由蓝本的 5.12 元/股
向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 7 月 15 日（除权除
息日）起奏效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息露出媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于向下修正“将来转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-54）。
二、赎回触发情况玄虚
（一）有条件赎回条件
凭证《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可颐养公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日
按颐养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘
价运筹帷幄。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日本事，公司股票已有 15 个走动日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何归并三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有
条件赎回条件。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事
会决定诓骗“将来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网露出的《对于提前赎回“将来转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
（三）赎回历程
年 12 月 26 日前）每个走动日在巨潮资讯网上露出“将来转债”赎回实行的辅导
性公告，见知“将来转债”的债券握有东谈主。
日为“将来转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“将来转债”罢手
转股。
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记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“将来转债”。
赎回款通过可转债托管券商凯旋划入“将来转债”握有东谈主的资金账户。
三、“将来转债”转股及公司股份变动情况
“将来转债”因转股减少 591，900，500 元（5，919，005 张），
转股数目为 165，796，006 股，剩余可转债余额为 640，200 元（6，402 张）。
公司区别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第
二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，区别审议通过了《对于回购公司股
份决议的议案》、《对于第二次回购公司股份决议的议案》，均容许公司使用自
有资金以麇集竞价走动格式回购公司股份，用于公司刊行的可颐养公司债券的转
股。回购的资金总数区别不低于东谈主民币 3，000 万元（含）且不擢升东谈主民币 6，000
万元（含）、不低于东谈主民币 6，000 万元（含）且不擢升东谈主民币 12，000 万元（含）；
回购价钱区别不擢升东谈主民币 5.95 元/股（含）、不擢升东谈主民币 6.18 元/股（含）；
回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份决议之日起 12 个月内。
收尾 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以麇集竞价走动
格式，累计回购公司股份 37，421，928 股，占公司当前总股本（以收尾 2024 年 12
月 31 日公司总股本 797，282，881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东谈主民币
因此，2024 年第四季度，“将来转债”转股数目为 165，796，006 股。其中，
回购的 37，421，928 股用于可颐养公司债券的转股，故公司总股本加多 128，374，078
股，具体股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减
数目 比例 （＋，一） 数目 比例
一、有限售条件流畅股份 3，710，529 0.55% 0 3，710，529 0.47%
高管锁定股 3，710，529 0.55% 0 3，710，529 0.47%
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二、无穷售条件流畅股份 665，198，274 99.45% +128，374，078 793，572，352 99.53%
三、总股本 668，908，803 100.00% +128，374，078 797，282，881 100.00%
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者野心电话
五、备查文献
日“德尔将来”股本结构表；
日“将来转债”股本结构表。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
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